本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 扣稅前每股現(xiàn)金紅利 0.12 元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利 0.108 元。

　　● 股權(quán)登記日：2011年 5月20日。

　　● 除息日：2011年5月23日。

　　● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月27日。

　　一、公司2010年度利潤分配方案已經(jīng)2011年4月22日召開的2010年度股東大會上審議通過。股東大會決議公告刊登于2011年4月23日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　二、分紅派息方案

　　1、以2010年末的總股本1，049，193，360股為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊的股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利125，903，203元。

　　2、發(fā)放年度：2010年度。

　　3、每10股稅前紅利1.2元，每股稅前紅利0.12元。

　　4、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定：對于流通股個人股東，公司按10%的稅率代扣代繳個人所得稅后，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.108 元；合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）按稅后現(xiàn)金發(fā)放紅利；其余股東實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.12元。

　　三、分紅派息具體實施時間

　　1、股權(quán)登記日：2011年5月20日。

　　2、除息日：2011年5月23日。

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月27日。

　　四、分派對象

　　2011年5月20日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

　　任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　五、分紅派息實施方法

　　1、股東上海牛奶（集團(tuán)）有限公司、光明食品（集團(tuán)）有限公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放；

　　2、其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)，向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　六、咨詢聯(lián)系事項

　　聯(lián)系地址：上海市吳中路578號公司董事會秘書辦公室

　　聯(lián)系電話：021-54584520

　　聯(lián)系傳真：021-64013337

　　聯(lián)系人：沙兵

　　郵政編碼：201103

　　七、備查文件

　　公司2010 年度股東大會決議及公告。

　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會

　　二零一一年五月十二日