公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事孫利戈先生的書(shū)面辭職申請(qǐng)。孫利戈先生因工作變動(dòng)原因不能繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，申請(qǐng)辭去公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。孫利戈先生在辭職報(bào)告中確認(rèn)與本公司監(jiān)事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)需要通知本公司股東。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，孫利戈先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日生效。

　　孫利戈先生的辭職未導(dǎo)致本公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職不影響本公司監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。鑒于《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人數(shù)為5名，公司監(jiān)事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)孫利戈先生任職期間勤勉盡責(zé)的工作和對(duì)公司發(fā)展所作貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　特此公告。

　　                                                                      遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　                                                                          二零一六年三月十五日