本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    湖南新五豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2015年12月7日收到公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員曾德明先生的書(shū)面辭職報(bào)告。曾德明先生因個(gè)人工作原因，向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，曾德明先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

    此次董事辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)作。公司董事會(huì)對(duì)曾德明先生在職期間對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

    特此公告。